万博max体育官网702 股变更为刊出完成后-万博全站APP最新版
发布日期：2024-04-19 06:08 点击次数：116
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—017
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰本色的简直、准确、完好，莫得伪善纪录、误
导性述说或者裂缝遗漏。
认真本色请示：
证券代码：002036，证券简称：联创电子
债券代码：128101，债券简称：联创转债
转股价钱：东谈主民币13.69元/股
转股时候：2020 年 9 月 21 日至 2026 年 3 月 16 日
凭证《深圳证券往来所股票上市公法》、《深圳证券往来所可疏导公司债券
业务奉行慑服》的推敲章程，联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、
“公司”）现将 2024 年第一季度可疏导公司债券转股及公司股本变动的情况公
告如下：
一、可转债刊行上市巧合
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准联创电子科技股份有限公司公建立行
可疏导公司债券的批复》（证监许可[2020]84 号）核准，公司于 2020 年 3 月 16
日公建立行了 300 万张可疏导公司债券，每张面值 100 元，刊行总额 30,000 万
元，期限六年。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]276 号”文快活，公司 30,000 万元可疏导公司债
券将于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌往来，债券简称“联创转债”，债券代
码“128101”。
（三）可转债转股情况及可转债转股价钱调治情况
份有限公司公建立行可疏导公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）
的商定，本次刊行的可疏导公司债券转股期自可疏导公司债券刊行完了之日起满
六个月后的第一个往改日起至可疏导公司债券到期日止（即 2020 年 9 月 21 日至
年度利润分配决策股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000 股）
为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利东谈主民币 0.1 元（含税），同期以老本
公积金向整体激动每 10 股转增 3 股，不送红股。凭证《召募施展书》联系章程，
“联创转债”的转股价钱于 2020 年 5 月 29 日起由 18.82 元/股调治为 14.48 元/
股。详见 2020 年 5 月 25 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“联创转债”
转股价钱调治的公告》（公告编号：2020-065）。
刊出事宜，但本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经计较，这次范畴性股
票回购刊出完成后，“联创转债”转股价钱不变,仍为 14.48 元/股。详见 2020
年 8 月 6 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于本次范畴性股票回购刊出不
调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2020-091）。
建立行股票的批复》（证监许可[2020]2081 号）核准，公司以非公建立行股票
的样子向 18 名特定投资者非公建立行东谈主民币芜俚股 118,867,915 股（A 股），
联系股份已在中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司完成新刊行股份登记
手续，本次新增股份于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券往来所上市，刊行价钱为
本次刊行后公司总股本加多至 1,047,896,002 股。
凭证《召募施展书》联系章程，“联创转债”的转股价钱将由 14.48 元/股
调治为 13.86 元/股。详见 2020 年 11 月 17 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的
《对于“联创转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2020-109）。
授予登记使命，新增股份 15,247,500 股，于 2021 年 5 月 13 日在深圳证券往来
所上市，以遣散 2021 年 5 月 6 日公司总股本 1,047,899,305 股为计较基准，本
次刊行后公司总股本加多至 1,063,146,805 股。
凭证《召募施展书》的联系章程，“联创转债”的转股价钱由 13.86 元/股
调治为 13.74 元/股，调治后的转股价钱自 2021 年 5 月 13 日起收效。详见 2021
年 5 月 10 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“联创转债”转股价钱调
整的公告》（公告编号：2021-040）。
现款股利 0.157507 元。凭证《召募施展书》联系章程，“联创转债”的转股价
格于 2021 年 6 月 7 日起由 13.74 元/股调治为 13.72 元/股。详见 2021 年 6 月 1
日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于“联创转债”转股价钱调治的公告》
（公告编号：2021-048）。
销 255,000 股，遣散 2021 年 8 月 2 日公司总股本由 1,063,158,702 股变更为
刊出完成后，凭证可转债转股价钱调治的联系章程，“联创转债”转股价钱不变。
详见 2021 年 8 月 4 日公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的《对于回购专用证券账
户股份刊出不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-075）。
回购刊出事宜，遣散 2021 年 8 月 24 日公司总股本由 1,062,904,878 股变更为
据可转债转股价钱调治的联系章程，结合公司联系股权引发打算回购情况，“联
创转债”转股价钱不变。详见 2021 年 8 月 26 日公司在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上清晰的
《对于本次范畴性股票回购刊出不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
现款股利 0.109999 元。凭证《召募施展书》以及中国证券监督惩处委员会对于
公建立行可疏导公司债券的推敲章程，上述 2021 年 8 月 2 日刊出回购专用证券
账户股份 255,000 股和 2021 年 8 月 24 日回购刊出 2019 年股权引发打算部分限
制性股票 94,640 股股份均占公司总股本比例较小，经计较转股价钱均未进行调
整，与本次权益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上清晰的《对于联创转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-092）。
票 11,175,500 股，于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券往来所上市，以遣散 2022
年 11 月 8 日公司总股本 1,062,859,945 股为计较基准，本次刊行后公司总股本
加多至 1,074,035,445 股。凭证《召募施展书》刊行条件以及中国证监会对于可
疏导债券刊行的推敲章程，“联创转债”的转股价钱将由 13.71 元/股调治为
起收效。详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《对于“联创转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-134）。
励对象回购刊出事宜，共回购刊出 692,000 股，本次刊出股份约占刊出前总股本
的 0.0644% ， 以 截 至 2022 年 11 月 23 日 总 股 本 为 基 数 ， 公 司 总 股 本 由
监督惩处委员会对于公建立行可疏导公司债券的推敲章程，两次回购刊出累计计
算，“联创转债”的转股价钱将由 13.66 元/股调治为 13.67 元/股，调治后的转
股价钱自 2022 年 11 月 28 日起收效。详见公司于 2022 年 11 月 28 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于“联创转债”转股价钱调治的公告》（公
告编号：2022-136）。
的范畴性股票授予登记使命，新增股份 25.00 万股，并于 2023 年 3 月 24 日在深
圳证券往来所上市，以遣散 2023 年 3 月 21 日总股本为基数，公司总股本由
中国证监会对于可疏导债券刊行的推敲章程，计较“联创转债”转股价钱不变仍
为 13.67 元/股。
详见公司于 2023 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
清晰的《对于 2022 年第二期股票期权与范畴性股票引发打算向暂缓授予的引发
对象授予范畴性股票登记完成暨不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：
权与范畴性股票引发打算引发对象回购刊出事宜，共回购刊出 474.725 万股，本
次刊出股份约占刊出前总股本的 0.4422%，以遣散 2023 年 6 月 27 日总股本为基
数，公司总股本由 1,073,598,846 股变更为 1,068,851,596 股。凭证《召募施展
书》以及中国证券监督惩处委员会对于公建立行可疏导公司债券的推敲章程，上
述减慢授予的范畴性股票和回购刊出累计计较，“联创转债”的转股价钱将由
调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 30 日起收效。
详见公司于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《关
于“联创转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-055）。
除权除息日：2023 年 7 月 11 日），每 10 股派送现款股利 0.090589 元。因回购
专用账户抓有本公司股份 2,240,000 股，不享有参与利润分配的职权，本次权益
分配奉行后，凭证股票市值不变原则，奉行权益分配前后公司总股本保抓不变，
现款分成总额分担到每一股的比例将减小，因此，本次权益分配奉行后除权除息
价钱计较时，每 10 股现款股利应以 0.090399 元/股计较。凭证《召募施展书》
以及中国证券监督惩处委员会对于公建立行可疏导公司债券的推敲章程，本次权
益分配派送现款股利累计计较，“联创转债”的转股价钱将由 13.70 元/股调治
为 13.69 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 7 月 11 日起收效。详见公司于 2023
年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清晰的《对于“联创转债”转
股价钱调治的公告》（公告编号：2023-060）。
的范畴性股票授予登记使命，授予价钱为 9.21 元/股，新增股份 10.00 万股，已
于 2023 年 11 月 15 日在深圳证券往来所上市，以遣散 2023 年 11 月 13 日总股本
为基数，公司总股本由 1,068,860,425 股变更为 1,068,960,425 股。凭证《联创
电子科技股份有限公司公建立行可疏导公司债券召募施展书》刊行条件以及中国
证监会对于可疏导债券刊行的推敲章程，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69
元/股。详见 2023 年 11 月 13 日在巨潮资讯网清晰的《对于 2022 年第二期股票
期权与范畴性股票引发打算向预留授予的引发对象授予范畴性股票登记完成暨
不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-099）。
打算回购刊出范畴性股票事宜，共回购刊出 40.22 万股，本次刊出股份约占刊出
前公司总股本的 0.0376%，以遣散 2023 年 12 月 21 日总股本为基数，公司总股
本由 1,068,961,301 股变更为 1,068,559,101 股。凭证《联创电子科技股份有限
公司公建立行可疏导公司债券召募施展书》以及中国证券监督惩处委员会对于公
建立行可疏导公司债券的推敲章程，“联创转债”转股价钱不变仍为 13.69 元/
股。详见 2023 年 12 月 26 日在巨潮资讯网清晰的《对于范畴性股票回购刊出完
成暨不调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-116）。
二、“联创转债”转股及股本变动情况
转股数目为 7,450 股。遣散 2024 年 3 月 29 日，“联创转债”剩余可转债金额为
如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
数目（股） 比例（%） 数目（股） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件
运动股
高管锁定股 1,675,319 0.16 180,000 1,855,319 0.17
股权引发 限
售股
二、无穷售条
件运动股
三、总股本 1,068,559,101 100.00 7,450 1,068,566,551 100.00
注：1、凭证《公司法》《证券法》等联系法律法规矩程，在担任公司董事、高等惩处
东谈主员技能，每年转让的股份不卓著其抓有公司股份总和的 25%,导致高管锁定股发生变化。
三、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司证券部推敲电话0791-88161608进
行征询。
四、备查文献
“联创电子”股本结构表；
“联创转债”股本结构表。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日
